最近的重慶警方屢屢破案，很是吸引眼球，僅8月這5天就抓獲了涉嫌股票、期貨詐騙分子410人。

先是破獲了涉案1800萬元的特大“薦股”詐騙案，抓捕犯罪嫌疑人331名；后又破獲了一起特大微交易詐騙案，全鏈條摧毀了一個仿效股票、期貨交易買漲跌并控制交易平臺，涉案超1.3億，受害人上萬，抓獲涉嫌違法犯罪人員79名。

市場震蕩，不少違法犯罪分子利用微信、微博、網(wǎng)絡直播室、論壇、股吧、QQ等互聯(lián)網(wǎng)工具或平臺假借薦股、培訓之名行詐騙之實，投資者需格外留心，別被“有心人”鉆了空子。

新型微交易詐騙案，涉案1.3億

最新消息顯示，重慶江北警方破獲的這起特大微交易詐騙案，是一個仿效股票、期貨交易買漲跌并控制交易平臺，它是進行數(shù)據(jù)纂改致使平臺注冊會員虧損，以謀取大額利益的虛假微交易平臺。在重慶市公安局指揮下，江北警方分赴深圳、上海兩地，抓獲涉嫌違法犯罪人員79名，打掉犯罪團伙3個，搗毀犯罪窩點3個，查扣涉案電腦40余臺、手機100部，涉案金額1.3億余元。

2018年4月，江北分局刑偵、網(wǎng)安民警通過分析研判，發(fā)現(xiàn)一條疑似詐騙線索，一家名為“億星國際”的互聯(lián)網(wǎng)微交易平臺涉嫌詐騙犯罪。

5月初，江北區(qū)公安分局接到市民李女士報警，她在微信上看到一篇介紹“億星國際”微交易平臺的文章，上面介紹“億星國際”是一項判斷外匯指數(shù)未來漲跌的新金融交易平臺，通過選擇外匯、原油、楠木等交易品種，選擇周期預判漲跌即可下單。

隨后，李女士按照微信軟文里面推薦的微信號，聯(lián)系上了這個平臺。隨后，李女士先后在此平臺繳納學習費用及充值費用共計3457元，但是，李女士在該平臺交易多次基本上都是虧損，只剩下100元時李女士想把這錢提出來，可是錢怎么也提不出來了。李女士仔細回想，發(fā)現(xiàn)在微信轉(zhuǎn)賬時，已經(jīng)被多次提示“本次交易存在兼職刷單、假冒客服等風險，請第二天再試”。

而李女士充值進行交易的平臺，正是此前已經(jīng)進入江北警方視線的“億星國際”微交易平臺！

微信平臺放餌“第一刀不能殺太狠”

不同于以往網(wǎng)絡賭博交易指數(shù)漲跌案件，此種新型網(wǎng)絡詐騙以技術(shù)開發(fā)公司開發(fā)交易平臺，平臺公司進行風控管理，代理公司以給上級平臺推薦客人，掙取手續(xù)費和使客戶虧錢等方式進行聯(lián)合后臺操控詐騙謀利。

專案組循線追查，通過一個多月，鎖定了這個以鐘某某為首的微交易詐騙犯罪集團。

辦案民警查明，2017年年底，犯罪嫌疑人鐘某某向廣州某科技有限公司購買仿效股票、期貨交易買漲跌并可控制修改數(shù)據(jù)的虛假微平臺系統(tǒng)，在互聯(lián)網(wǎng)上架設服務器，發(fā)布炒億盛、億星平臺外匯、石油、楠木等能獲取高額回報為誘餌，誘騙大量微信用戶注冊億星、億盛平臺帳號并充值進行微交易。

同時利用平臺管理賬戶對平臺進行控制，篡改數(shù)據(jù)，致使平臺注冊會員虧損或誘導注冊會員頻繁交易，收取手續(xù)費的方式進行詐騙，從中謀取大額收益。其中，在上海、深圳等地設立了多家代理商。

交易中，很多受害者認為平臺的數(shù)據(jù)是跟國際大盤同步變化，實際上，這個平臺根本沒有聯(lián)接國際大盤，是一個假構(gòu)的交易平臺。平臺呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)完全系自造，參與其中的很多人根本不清楚該平臺存在風控這個環(huán)節(jié)，風控的基本手法就是修改數(shù)據(jù)，根據(jù)謀利的需求隨意變大變小。

“億星平臺”運營按照層級設計，最下面是不計其數(shù)的業(yè)務員。業(yè)務員上面是組長，再上面是代理公司的經(jīng)理，經(jīng)理上面就是平臺公司老總。最頂層是軟件開發(fā)公司。

平臺公司有兩個重要部門：一是財務部門，由公司核心員工組成；二是風控部門，根據(jù)客戶賺的多少修改數(shù)據(jù)，操控客戶輸贏。“億星”在殺客戶（也就是風控）的技巧上別有手段。“這方面，內(nèi)部很多規(guī)章制度，比如“殺”客戶，要求不能一刀太狠。比如客戶投100萬，第一天殺60萬，第二天再讓你贏點，然后找機會又殺。這給客戶一種想象：自己輸，是因為自己手氣不好?？蛻艏词共幌胪媪耍膊慌e報。”涉案人員稱。

警方通過進一步偵查發(fā)現(xiàn)，因該案涉案人員眾多，技術(shù)公司、平臺公司、代理公司等詐騙人員分布在深圳、上海等地，江北警方集約100余名警力，對軟件開發(fā)公司、平臺公司和代理公司3個犯罪窩點同步開展抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人79名，犯罪集團主要骨干成員全部到案，主犯鐘某某對其所犯事實供認不諱。

另一起詐騙案331人被抓

就在3天前，重慶警方還破獲了一起詐騙案發(fā)生在重慶，犯罪團伙以“薦股”名義實施詐騙，警方8月2日共抓獲犯罪嫌疑人331名，凍結(jié)涉案資金逾1800萬元。

今年6月，重慶警方接到受害人韓先生報警稱，他在炒股時遇見一個陌生人加他QQ好友，對方自稱是某綜合理財投資機構(gòu)業(yè)務員，該機構(gòu)有專業(yè)人員進行炒股指導，可以推薦優(yōu)質(zhì)股票，但需韓先生付費購買會員才能享受這項服務。韓先生付費后，根據(jù)對方指導購買股票，不但沒賺錢還虧損了不少。對方又向韓先生推薦，還可付費購買其他理財產(chǎn)品指導服務。韓先生意識到自己可能被騙，遂報警。

與此同時，重慶警方接到多起與韓先生遭遇相似的報警。重慶市反詐騙中心與相關公司安全團隊，將收集到的警情和舉報進行了綜合分析研判，發(fā)現(xiàn)這是一種專門針對“股民”的詐騙新手法。

犯罪分子冒充證券行業(yè)工作人員，與受害人主動聯(lián)系，稱有專業(yè)股票分析團隊指導，或證券內(nèi)幕消息，可讓受害人在股市快速賺錢，以此引誘受害人購買會員服務。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人租用高檔寫字樓，在沒有證券業(yè)從業(yè)資質(zhì)情況下成立所謂的投資公司，編寫詐騙話術(shù)，培訓沒有證券業(yè)知識的人員上崗，將他們包裝成證券投資分析師、指導師、業(yè)務員等身份，向受害人推薦股票，編造股市內(nèi)幕交易等信息，誘騙受害人付費辦理該公司會員業(yè)務，騙取受害人的會員費。

掌握了所有犯罪證據(jù)后，專案組輾轉(zhuǎn)全國多地，先后搗毀以陳某、胡某某、劉某某、馮某、段某某、金某為首的犯罪團伙6個，搗毀犯罪窩點7個，抓獲犯罪嫌疑人331名，繳獲作案電腦400余臺，作案手機600余部，凍結(jié)涉案資金逾1800萬元。據(jù)警方初步統(tǒng)計，僅陳某一個犯罪團伙，一年半時間內(nèi)就詐騙5000余人，詐騙金額逾600萬元。目前，相關犯罪嫌疑人已被刑拘，該案還在進一步辦理之中。

非法薦股花樣翻新，投資者需擦亮雙眼

除了上述兩個典型案件外，近期還有不少和非法薦股相關的詐騙案件。

如鄭州的一家非法公司，設立公司并招募客服人員，虛構(gòu)公司具有證券專業(yè)從業(yè)人員，掌握股市內(nèi)幕信息等虛假事實，向客戶推薦股票騙取錢款，詐騙金額400多萬主犯被判處11年有期徒刑；如有的開展“炒黃金大賽”在微信群內(nèi)讓“托”布局引投資者上當，上千人因此受騙；如上海市公安局嘉定分局搗毀一家專門以投資為名實施詐騙的犯罪團伙，抓獲團伙成員22名；如江蘇淮安警方摧毀一網(wǎng)絡“薦股”詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人16名，查封涉案資金100余萬元，初步查明被騙人員涉及江蘇、山東、廣東、安徽等10余省市。

通過上述案例可以看出，不管形式怎么多變，詐騙本質(zhì)仍存，多是有幾類手段：

一是不法分子通過微信（公眾號、朋友圈、添加好友）、微博、論壇、股吧、QQ等，以“大數(shù)據(jù)診股”“推薦黑馬”“專家一對一指導”“無收益不收費”等夸張性宣傳術(shù)語，或者鼓吹過往炒股“業(yè)績”，招攬會員或者客戶；

二是投資者加入微信群、QQ群、網(wǎng)絡直播室后，有自稱“老師”“專家”“股神”“老法師”的人，以傳授炒股經(jīng)驗、培訓炒股技巧為名，實際上向投資者非法薦股，以獲得“打賞費”“培訓費”或者收取收益分成等方式牟利，也有的不法分子先免費推薦股票，然后借機邀請投資者加入“內(nèi)部VIP群”或“VIP直播室”，宣稱有更專業(yè)的“老師”提供更高端的服務，并以各種名目收取高額服務費；

三是有一些不法分子以“薦股”為名，實際從事其他違法犯罪活動，如利用微信群、QQ群、網(wǎng)絡直播室等實時喊單，指揮投資者同時買賣股票，涉嫌操縱市場，或者誘騙投資者參與現(xiàn)貨交易（貴金屬、藝術(shù)品、郵幣卡等）或境外期貨交易，牟取非法利益。這些非法活動花樣繁多，欺騙性強，而不法分子往往無固定經(jīng)營場所，流竄作案，有的甚至藏身境外，嚴重損害投資者利益和證券市場正常秩序。

警方提醒投資者，在進行網(wǎng)絡微交易時，一定要擦亮雙眼識別正規(guī)平臺。一般違規(guī)平臺既沒有接受權(quán)威金融監(jiān)管，又沒有第三方銀行資金存管，此外還存在違規(guī)操縱交易結(jié)果、人為設置出金門檻等諸多問題，通過肆意侵占投資人合法收益謀取暴利。此外，對于冒充“高手”喊單帶單，前期讓投資人賺錢降低防備心，后面就讓投資人全部虧完，此類微交易多半是騙局。

證監(jiān)會也表示，根據(jù)《網(wǎng)絡安全法》有關規(guī)定，網(wǎng)絡運營者應當依法采取技術(shù)措施和其他必要措施，防范網(wǎng)絡違法犯罪活動；加強對其用戶發(fā)布的信息的管理，發(fā)現(xiàn)法律、行政法規(guī)禁止發(fā)布或傳輸?shù)男畔⒌?，應當立即停止傳輸該信息，采取消除等處置措施，防止信息擴散?；ヂ?lián)網(wǎng)運營機構(gòu)要增強法律意識和風險意識，加強前端審查和實時監(jiān)控，及時清理封堵“非法薦股”信息，從事“非法薦股”活動或為“非法薦股”活動提供便利將承擔相應的法律責任。